Acht Durchsuchungen in Bukarest und in Calarasi, Ilfov und Giurgiu trugen dazu bei, dass ein Betrieb, derSteuerhinterziehung und Geldwäsche im Obst- und Gemüsehandel betrieb, gestoppt werden konnte.
Laut der Generalpolizeidirektion von Bukarest (DGPMB) wurden die Ermittlungen von Beamten des Wirtschaftskriminalpolizeidienstes unter Aufsicht der Staatsanwälte und mit der Staatsanwaltschaft angeschlossenen die den Bukarester Tribunal, durchgeführt.
"Aus den bisherigen Aufzeichnungen geht eindeutig hervor, dass Vertreter einer Handelsgesellschaft mit Sitz in Bukarest, die sich hauptsächlich mit dem Obst- und Gemüsegroßhandel befasste, im Zeitraum 2012-2013 Zahlen in deren Buchhaltungsunterlagen eingetragen und angegeben haben, die nicht reale Tätigkeiten von Ghost-Trading-Unternehmen widerspiegeln, zum Zwecke der Umgehung der Steuerpflichten. Das verursachte dem Staatshaushalt einen Verlust von rund 2.200.000 Lei (etwa 473.287 Euro)," sagte die Pressemitteilung.Laut der Generalpolizeidirektion von Bukarest (DGPMB) wurden die Ermittlungen von Beamten des Wirtschaftskriminalpolizeidienstes unter Aufsicht der Staatsanwälte und mit der Staatsanwaltschaft angeschlossenen die den Bukarester Tribunal, durchgeführt.
Um die illegale Herkunft der Steuerhinterziehung zu verbergen, übertrugen die Vertreter der Handelsgesellschaft der Reihe nach insgesamt rund 5.500.000 Lei (rund 1,18 Millionen Euro). Dieses Geld wurde für fiktive Einkäufe verwendet und die Beträge wurden zuvor in bar mit Bankkarten abgehoben.
Quelle: adevarul.ro